HTNews.ru
  • Обзоры
  • Эксклюзивы
  • Компьютеры
  • Смартфоны
  • Софт
  • Производство
  • Космос
Нет результатов
View All Result
HTNews.ru
  • Обзоры
  • Эксклюзивы
  • Компьютеры
  • Смартфоны
  • Софт
  • Производство
  • Космос
Нет результатов
View All Result
HTNews.ru
Нет результатов
View All Result

В США задержаны подозреваемые в отмывании биткоинов на $3.2 млрд

by Тимофей Добровольский
11 февраля, 2022
in Криптовалюты
Время чтения: 2 мин.
В США задержаны подозреваемые в отмывании биткоинов на $3.2 млрд

В 2016 неизвестными была взломана крупнейшая криптобиржа Bitfinex. Злоумышленники обошли защиту и совершив более 2 тысяч несанкционированных транзакций вывели на сторонний кошелек 119 756 биткоинов. У следствия по-прежнему нет подозреваемых в самой краже биткоинов, но двое человек было арестовано по подозрению в хранении и отмывании украденных средств. 

По данным Министерства Юстиции США, Илья Лихтенштейн (гражданин США И России)  и Хизер Морган (гражданка США) занимались отмыванием и хранением украденных средств. С их кошельков было изъято 94 тысячи биткоинов, что составляет $3,6 млрд по нынешнему курсу. По данным Минюста, это самая крупная конфискация денег на всю историю ведомства. 

“Сегодняшние аресты и крупнейший финансовый арест департамента за всю историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников«, — заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако. 

Обвинение подозреваемым выдвинули по двум статьям: отмывание денежных средства и обман правительства Соединенных Штатов. За отмывание им грозит до 20 лет тюремного заключения, а за обман 5 лет. 

По данным следствия, Илья Лихтенштейн и Хизер Морган успела отмыть около 25 000 биткоинов. Для этого они использовали криптокошельки, оформленные на фиктивных людей, подарочные сертификаты разных розничных сетей, автоматические программы по выводу и подставные фирмы для отмывания денег. Но так как в основе биткоина лежит блокчейн-технология, то оперативники ФБР отслеживали все транзакции с кошелька, на который был сделан вывод криптовалюты с биржи Bitfinex. И в какой-то момент пара утратив бдительность вывела оперативников на свой след.

“Сегодня федеральные правоохранительные органы в очередной раз демонстрируют, что мы можем отслеживать деньги через блокчейн и что мы не позволим криптовалюте стать безопасным убежищем для отмывания денег или зоной беззакония в нашей финансовой системе”, — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А.  

Подозреваемые сначала были отпущены под суммарный залог в $8 млн. Затем суд в Вашингтоне отменил это решение.

Кража с биржи Bitfinex стала одной из самых крупных краж в истории криптоиндустрии. Крупнее ее была лишь только кража на бирже Mt. Gox 19 июня 2011 года, тогда удалось похитить 744 408 BTC.  Но даже похищенные с Bitfinex 119 756 биткоины (на тот момент около $65 млн) привели к обвалу курса биткоина и закрытию биржи на 2 дня. 

Tags: Биткоин
ПоделитьсяПоделитьсяОтправить

Похожие записи

Майнинг в жилых домах может оказаться под запретом в России
IT

Майнинг в жилых домах может оказаться под запретом в России

27 января, 2023
Основателя криптобиржи FTX задержали на Багамах
Криптовалюты

Основателя криптобиржи FTX задержали на Багамах

13 декабря, 2022
Крах криптобиржи FTX и ее создателя-миллиардера из списка Forbes. Разбор HTN
IT

Крах криптобиржи FTX и ее создателя-миллиардера из списка Forbes. Разбор HTN

9 января, 2023
Хакеры вывели с биржи Binance криптовалюту на $100 млн
Криптовалюты

Хакеры вывели с биржи Binance криптовалюту на $100 млн

10 октября, 2022
Интерпол объявил в розыск основателя криптовалютой платформы Terraform Labs
Криптовалюты

Интерпол объявил в розыск основателя криптовалютой платформы Terraform Labs

28 сентября, 2022
Криптовалюта Ethereum перешла на алгоритм Proof-of-Stake — майнинг больше недоступен
Криптовалюты

Криптовалюта Ethereum перешла на алгоритм Proof-of-Stake — майнинг больше недоступен

16 сентября, 2022
Минфин назвал криптовалюты для экспортных расчетов
Криптовалюты

Минфин назвал криптовалюты для экспортных расчетов

10 сентября, 2022
Александру Виннику предъявлено обвинение в создании криптобиржи BTC-E
Криптовалюты

Александру Виннику предъявлено обвинение в создании криптобиржи BTC-E

7 августа, 2022

© 2022 HTNews - Новости высоких технологий

Нет результатов
View All Result
  • Обзоры
  • Эксклюзивы
  • Компьютеры
  • Смартфоны
  • Софт
  • Производство
  • Космос