HTNews.ru
  • Обзоры
  • Эксклюзивы
  • Компьютеры
  • Смартфоны
  • Софт
  • Производство
  • Космос
Нет результатов
View All Result
HTNews.ru
  • Обзоры
  • Эксклюзивы
  • Компьютеры
  • Смартфоны
  • Софт
  • Производство
  • Космос
Нет результатов
View All Result
HTNews.ru
Нет результатов
View All Result

В США задержаны подозреваемые в отмывании биткоинов на $3.2 млрд

by Тимофей Добровольский
11 февраля, 2022
in Криптовалюты
Время чтения: 2 мин.
В США задержаны подозреваемые в отмывании биткоинов на $3.2 млрд

В 2016 неизвестными была взломана крупнейшая криптобиржа Bitfinex. Злоумышленники обошли защиту и совершив более 2 тысяч несанкционированных транзакций вывели на сторонний кошелек 119 756 биткоинов. У следствия по-прежнему нет подозреваемых в самой краже биткоинов, но двое человек было арестовано по подозрению в хранении и отмывании украденных средств. 

По данным Министерства Юстиции США, Илья Лихтенштейн (гражданин США И России)  и Хизер Морган (гражданка США) занимались отмыванием и хранением украденных средств. С их кошельков было изъято 94 тысячи биткоинов, что составляет $3,6 млрд по нынешнему курсу. По данным Минюста, это самая крупная конфискация денег на всю историю ведомства. 

“Сегодняшние аресты и крупнейший финансовый арест департамента за всю историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников«, — заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако. 

Обвинение подозреваемым выдвинули по двум статьям: отмывание денежных средства и обман правительства Соединенных Штатов. За отмывание им грозит до 20 лет тюремного заключения, а за обман 5 лет. 

По данным следствия, Илья Лихтенштейн и Хизер Морган успела отмыть около 25 000 биткоинов. Для этого они использовали криптокошельки, оформленные на фиктивных людей, подарочные сертификаты разных розничных сетей, автоматические программы по выводу и подставные фирмы для отмывания денег. Но так как в основе биткоина лежит блокчейн-технология, то оперативники ФБР отслеживали все транзакции с кошелька, на который был сделан вывод криптовалюты с биржи Bitfinex. И в какой-то момент пара утратив бдительность вывела оперативников на свой след.

“Сегодня федеральные правоохранительные органы в очередной раз демонстрируют, что мы можем отслеживать деньги через блокчейн и что мы не позволим криптовалюте стать безопасным убежищем для отмывания денег или зоной беззакония в нашей финансовой системе”, — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А.  

Подозреваемые сначала были отпущены под суммарный залог в $8 млн. Затем суд в Вашингтоне отменил это решение.

Кража с биржи Bitfinex стала одной из самых крупных краж в истории криптоиндустрии. Крупнее ее была лишь только кража на бирже Mt. Gox 19 июня 2011 года, тогда удалось похитить 744 408 BTC.  Но даже похищенные с Bitfinex 119 756 биткоины (на тот момент около $65 млн) привели к обвалу курса биткоина и закрытию биржи на 2 дня. 

Tags: Биткоин
ПоделитьсяПоделитьсяОтправить

Похожие записи

Документальный фильм HBO раскроет личность создателя биткоина
Кино

Документальный фильм HBO раскроет личность создателя биткоина

7 октября, 2024
Майнинг криптовалют могут легализовать в России. Готов новый законопроект
Город будущего

Майнинг криптовалют могут легализовать в России. Готов новый законопроект

27 апреля, 2024
Криптобиржа Binance призналась в отмывании денег и выплатит штраф $4.3 млрд
Криптовалюты

Криптобиржа Binance призналась в отмывании денег и выплатит штраф $4.3 млрд

23 ноября, 2023
В московском метро тестируют оплату цифровым рублем
Криптовалюты

В московском метро тестируют оплату цифровым рублем

4 октября, 2023
В России заработал цифровой рубль. Как работает и зачем нужна новая форма национальной валюты?
IT

В России заработал цифровой рубль. Как работает и зачем нужна новая форма национальной валюты?

6 августа, 2023
Tesla может снова начать принимать оплату в биткоинах
Tesla

Tesla может снова начать принимать оплату в биткоинах

24 июля, 2023
США объявили войну криптобиржам. Binance и Coinbase предстанут перед судом
Город будущего

США объявили войну криптобиржам. Binance и Coinbase предстанут перед судом

19 июня, 2023
Майнинг-ферму Nautilus Cryptomine подключили к атомной электростанции
Криптовалюты

Майнинг-ферму Nautilus Cryptomine подключили к атомной электростанции

8 марта, 2023

© 2022 HTNews - Новости высоких технологий

Нет результатов
View All Result
  • Обзоры
  • Эксклюзивы
  • Компьютеры
  • Смартфоны
  • Софт
  • Производство
  • Космос