HTNews.ru
  • Обзоры
  • Эксклюзивы
  • Компьютеры
  • Смартфоны
  • Софт
  • Производство
  • Космос
Нет результатов
View All Result
HTNews.ru
  • Обзоры
  • Эксклюзивы
  • Компьютеры
  • Смартфоны
  • Софт
  • Производство
  • Космос
Нет результатов
View All Result
HTNews.ru
Нет результатов
View All Result

В США возбудили первое уголовное дело за инсайдерскую торговлю криптовалютой

by Тимофей Добровольский
23 июля, 2022
in Криптовалюты, Софт
Время чтения: 2 мин.
В США возбудили первое уголовное дело за инсайдерскую торговлю криптовалютой

По данным следствия, бывший менеджер Coinbase Global, пользуясь своим служебным положением, передавал закрытую информацию о криптобирже Coinbase своему брату и еще одному подозреваемому. Минюст США впервые расследует дело о мошенничестве при покупке криптовалют перед листингом на бирже. Прибыль аферистов оценивается примерно в $1.5 млн.

Ишан Вахи работал менеджером по продуктам на одной из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase Global. На данной бирже можно осуществлять операции с более чем 150 токенами. Он имел доступ к непубличной информации компании, в частности, сведениям о том, какие токены Coinbase планирует в ближайшее время добавить на площадку.

Ишан Вахи

Информацию о скором выходе новой валюты на бирже, считает следствие, Ишан Вахи передавал своему брату Нихилу Вахи и другу Самиру Рамани. Затем после добавления на биржу, что является определенным актом признания, стоимость валюты обычно подрастала и подследственные продавали ее с прибылью. За период с июня 2021 года по апрель 2022 года прибыль составила более 1 миллиона долларов. 

Правоохранительные органы заинтересовались этим делом после того как пользователи соцсетей заметили странные совпадения. Некоторые токены активно скупались перед выходом на Coinbase. Параллельно с этим криптобиржа начала собственное расследование силами внутренней безопасности.

Результатами расследования Coinbase поделились с прокуратурой США, что отмечено в пресс-релизе ведомства. По результатам проверки, Ишан Вахи был уволен 15 апреля. Тем не менее, на 16 апреля была запланирована беседа между ним и представителем службы безопасности компании. Вахи на ней не появился и попытался улететь в Индию. Однако правоохранителям удалось задержать его в аэропорту. Ишана не стали помещать под стражу и выпустили под залог в $1 млн он остался на свободе на время следственных действий. 

Данный случай стал первым делом об инсайдерской торговле в сфере криптовалют в США. Но как заметил прокурор, разницы между тем, где совершается преступление нет. Как нет разницы между тем, что является объектом преступления. 

“Сегодняшние обвинения являются еще одним напоминанием о том, что Web3 не является зоной, свободной от закона”, — говорится в заявлении прокурора Манхэттена Дэмиана Уильямса. “Наше сообщение с этими обвинениями ясно: мошенничество — это мошенничество, мошенничество, происходит ли оно в блокчейне или на Уолл-стрит”.

Ранее, в начале июня прокуратура США предъявила обвинения Натаниэлю Честейну в инсайдерской торговле NFT. Он, являясь сотрудником площадки OpenSea, так же воспользовался своим положением и скупал невзаимозаменяемые токены раньше релиза, с целью перепродажи в короткий срок с большой выгодой. 

Tags: Coinbase
ПоделитьсяПоделитьсяОтправить

Похожие записи

Майнинг в жилых домах может оказаться под запретом в России
IT

Майнинг в жилых домах может оказаться под запретом в России

27 января, 2023
Исходный код сервисов Яндекс попал в сеть
IT

Исходный код сервисов Яндекс попал в сеть

26 января, 2023
В России создадут Центр цифровой криптографии
IT

В России создадут Центр цифровой криптографии

26 января, 2023
Российские банки выпустят NFC-акссессуары для бесконтактной оплаты
Apple

Российские банки выпустят NFC-акссессуары для бесконтактной оплаты

23 января, 2023
ВТБ первыми в мире запустили онлайн-банк в Telegram
IT

ВТБ первыми в мире запустили онлайн-банк в Telegram

19 января, 2023
Российские и белорусские хакеры взломали систему налоговой службы США
Санкции

Российские и белорусские хакеры взломали систему налоговой службы США

17 января, 2023
VK разрабатывает сервис по распознаванию дипфейков
IT

VK разрабатывает сервис по распознаванию дипфейков

16 января, 2023
Сooснователь «Яндекса» Аркaдий Волoж ушел из компании
IT

Сooснователь «Яндекса» Аркaдий Волoж ушел из компании

31 декабря, 2022

© 2022 HTNews - Новости высоких технологий

Нет результатов
View All Result
  • Обзоры
  • Эксклюзивы
  • Компьютеры
  • Смартфоны
  • Софт
  • Производство
  • Космос