По данным следствия, бывший менеджер Coinbase Global, пользуясь своим служебным положением, передавал закрытую информацию о криптобирже Coinbase своему брату и еще одному подозреваемому. Минюст США впервые расследует дело о мошенничестве при покупке криптовалют перед листингом на бирже. Прибыль аферистов оценивается примерно в $1.5 млн.
Ишан Вахи работал менеджером по продуктам на одной из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase Global. На данной бирже можно осуществлять операции с более чем 150 токенами. Он имел доступ к непубличной информации компании, в частности, сведениям о том, какие токены Coinbase планирует в ближайшее время добавить на площадку.
Информацию о скором выходе новой валюты на бирже, считает следствие, Ишан Вахи передавал своему брату Нихилу Вахи и другу Самиру Рамани. Затем после добавления на биржу, что является определенным актом признания, стоимость валюты обычно подрастала и подследственные продавали ее с прибылью. За период с июня 2021 года по апрель 2022 года прибыль составила более 1 миллиона долларов.
Правоохранительные органы заинтересовались этим делом после того как пользователи соцсетей заметили странные совпадения. Некоторые токены активно скупались перед выходом на Coinbase. Параллельно с этим криптобиржа начала собственное расследование силами внутренней безопасности.
Результатами расследования Coinbase поделились с прокуратурой США, что отмечено в пресс-релизе ведомства. По результатам проверки, Ишан Вахи был уволен 15 апреля. Тем не менее, на 16 апреля была запланирована беседа между ним и представителем службы безопасности компании. Вахи на ней не появился и попытался улететь в Индию. Однако правоохранителям удалось задержать его в аэропорту. Ишана не стали помещать под стражу и выпустили под залог в $1 млн он остался на свободе на время следственных действий.
Данный случай стал первым делом об инсайдерской торговле в сфере криптовалют в США. Но как заметил прокурор, разницы между тем, где совершается преступление нет. Как нет разницы между тем, что является объектом преступления.
“Сегодняшние обвинения являются еще одним напоминанием о том, что Web3 не является зоной, свободной от закона”, — говорится в заявлении прокурора Манхэттена Дэмиана Уильямса. “Наше сообщение с этими обвинениями ясно: мошенничество — это мошенничество, мошенничество, происходит ли оно в блокчейне или на Уолл-стрит”.
Ранее, в начале июня прокуратура США предъявила обвинения Натаниэлю Честейну в инсайдерской торговле NFT. Он, являясь сотрудником площадки OpenSea, так же воспользовался своим положением и скупал невзаимозаменяемые токены раньше релиза, с целью перепродажи в короткий срок с большой выгодой.
