HTNews.ru
  • Обзоры
  • Эксклюзивы
  • Компьютеры
  • Смартфоны
  • Софт
  • Производство
  • Космос
Нет результатов
View All Result
HTNews.ru
  • Обзоры
  • Эксклюзивы
  • Компьютеры
  • Смартфоны
  • Софт
  • Производство
  • Космос
Нет результатов
View All Result
HTNews.ru
Нет результатов
View All Result

Криптобиржа Binance призналась в отмывании денег и выплатит штраф $4.3 млрд

by Сергей Никитин
23 ноября, 2023
in Криптовалюты, Санкции
Время чтения: 2 мин.
Криптобиржа Binance призналась в отмывании денег и выплатит штраф $4.3 млрд

Министерство юстиции США добилось признания вины от крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance и ее основателя Чанпэн Чжао в совершении уголовного преступления. Компания обвинялась в проведении денежных переводов без лицензий, помощи в отмывании денег и других нарушениях закона. Теперь криптобиржа обязана выплатить один из крупнейших в истории штрафов в размере $ 4.3 млрд, а ее владелец покинул пост главы компании.

Летом 2023 года комиссия по ценным бумагам США обвинила крупнейшую криптовалютную биржу Binance в нарушение сразу нескольких американских законов. Регулятор заявил, что Binance осуществляла торговлю ценными бумагами без лицензии. Второй момент: криптобиржа игнорировала требование «‎знай своего клиента», что позволяло отмывать через нее денежные средства, полученные незаконным путем. Подробно про обвинение регулятора к Binance вы можете прочесть в нашем специальном материале.

Логотип криптобиржи Binance

Помимо комиссии по ценным бумагам обвинения криптобиржи были выдвинуты и со стороны министерства юстиции США. Минюст сосредоточился на доказательстве вины криптобиржи в нарушении закона о банковской тайне, нарушении санкционных ограничений, и в отказе зарегистрироваться в качестве предприятия, осуществляющего переводы денежных средств.

По мнению минюста, Binance сознательно и многократно нарушала каждый из пунктов обвинения. Например, мало того, что осуществляла денежные переводы, так еще при этом работала со странами, находящимися в санкционном списке США. Что касается отмывания денег, то криптобиржа не требовала никаких доказательств легальности проходящих через нее финансов, а личности участников операций не интересовали сотрудников Binance, что позволило осуществлять переводы террористам и наркоторговцам, считают в министерстве юстиции США.

Минюст посчитал, что подобные действия ставят прибыль компании выше безопасности американских граждан. Судя по всему, доказательства имеющиеся на руках Министерства Юстиции оказались весомыми и поэтому криптобиржа Binance и ее основатель и генеральный директор Чанпэн Чжао признали вину.

Экс-глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао

Теперь криптобиржа обязуется выплатить $ 4.3 млрд штрафа. Чанпэн Чжао, в свою очередь, уйдет с поста руководителя, уступив его исполнительному директору Binance Ричарду Тенгу. Подобное признание вины позволило сохранить ему свою долю в компании.

Помимо штрафа и смены руководства компании минюсту удалось добиться ужесточения контроля над дальнейшей деятельностью компании. Также необходимо будет провести проверку и прошлых транзакций.

Tags: BinanceКриптобиржа
ПоделитьсяПоделитьсяОтправить

Похожие записи

Созданы первые российские фотомодули
Россия

Созданы первые российские фотомодули

31 марта, 2025
Великобритания требует от Apple дать доступ спецслужбам к iCloud пользователей со всего мира
Apple

Великобритания требует от Apple дать доступ спецслужбам к iCloud пользователей со всего мира

8 февраля, 2025
Китай начинает антимонопольное расследование против Google
Google

Китай начинает антимонопольное расследование против Google

4 февраля, 2025
Большой адронный коллайдер закрыт для российских ученых. Однако в России уже запущен ускоритель NICA
Импортозамещение

Большой адронный коллайдер закрыт для российских ученых. Однако в России уже запущен ускоритель NICA

2 декабря, 2024
В Сибири построят китайский роботизированный автозавод
Автомобили

В Сибири построят китайский роботизированный автозавод

27 ноября, 2024
Авторынку России прогнозируют спад
Автомобили

Авторынку России прогнозируют спад

13 ноября, 2024
Драйвера для видеокарт Nvidia снова стали доступны в России и Беларуси
IT

Драйвера для видеокарт Nvidia снова стали доступны в России и Беларуси

24 октября, 2024
Электроника подорожает в России на 10-15%
IT

Электроника подорожает в России на 10-15%

22 октября, 2024

© 2022 HTNews - Новости высоких технологий

Нет результатов
View All Result
  • Обзоры
  • Эксклюзивы
  • Компьютеры
  • Смартфоны
  • Софт
  • Производство
  • Космос