Суд Северного округа Калифорнии выдвинул россиянину Александру Виннику предварительные обвинения в создании и администрирование криптовалютной биржи BTC-E. По данным Минюста США, через площадку проводились транзакции за хакерские атаки, мошенничество и другие противозаконные действия. Представители биржи еще в 2017 году заявили, что Винник никогда не был руководителем или сотрудником сервиса.
Александр Винник был в срочном порядке перевезен сначала из Франции, где отбыл пятилетний срок, в Грецию, откуда экстрадирован в США по запросу министерства юстиции штатов. Он предстал перед судом Северного округа штата Калифорния в Сан-Франциско где ему были предъявлены обвинения в преступной деятельности на криптобирже BTC-e.
“После более чем пяти лет судебных разбирательств гражданин России Александр Винник вчера был экстрадирован в Соединенные Штаты, чтобы быть привлеченным к ответственности за управление BTC-e, криминальной криптовалютной биржей, которая отмыла более 4 миллиардов долларов преступных доходов”, — заявил помощник генерального прокурора Кеннет А. Вежливый, младший из Министерства юстиции Уголовный отдел.
По данным следствия, Александр Винник вместе с неназванными сообщниками создал криптобиржу BTC-Е и осуществлял ее управление. За счет высокого уровня анонимности пользователей площадка проводила операции по отмыванию денег, считают в Минюсте. В результате была сформирована преступная клиентская база.
“В обвинительном заключении утверждается, что BTC-e способствовал транзакциям для киберпреступников по всему миру и получал преступные доходы от многочисленных компьютерных вторжений и хакерских атак, мошенничества с вымогателями, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и сетей распространения наркотиков, и использовался для содействия преступлениям, начиная от компьютерного взлома и заканчивая мошенничеством, кражей личных данных, схемами мошенничества с возвратом налогов, коррупция в обществе и незаконный оборот наркотиков. Расследование показало, что BTC-e получил биткойны на сумму более 4 миллиардов долларов в ходе своей работы.” — гласит сообщение на сайте Минюста США.
